מקום: בית רובי פרידמן במושב שדי חמד
נוכחים: יפתח בריל, ליאור מנצ'ר, דניאל דור, רובי פרידמן, ליה נירגד, רם הדר, אילנה בן עזרא, אוריאל רז, בעז רקוץ'
(מספר הנוכחים לא הגיע ל-60 אחוזים מחברי הוועד, כנדרש בתקנון, ולכן ההחלטות שהתקבלו בישיבה יעברו לאשרור מקוון של שאר חברי הוועד)
רשמו: ליה נירגד ויפתח בריל
[space height="15"]
נושאים שמביא המנכ"ל לאישור הוועד
כרטיסי ביקור
בעז: מציע להדפיס רק מתקציב 2013, ולהכין אותם רק לבעלי תפקיד, בשלב ראשון.
יפתח: עלות זניחה, מי שירצה כדאי שיקבל. לא כדאי לסרב למי שרוצה.
ליאור: כרטיסים כלליים של חברי העמותה.
בעז: עלות של כרטיס חבר פלסטיק – כארבעה שקלים, השאיפה היא שמי שמשלם דמי חבר יקבל כרטיס כזה. במקביל, נחוצים כרטיסי ביקור ייעודיים. אנחנו רזים במשאבים.
אוריאל: לכל אדם לחוד, העלות היא 70 שקלים לכמאתיים כרטיסים.
רם: אדם שקיבל כרטיס ביקור צריכה להיות מאחוריו עשייה ממשית, ולא סתם כרטיס של חבר ועד.
הצעת החלטה: להסמיך את בעז להחליט מתי אפשר להדפיס, ועל פי איזה צורך.
הצבעה: חמישה בעד, יפתח בריל מתנגד.
[space height="15"]
אישור נוסח חוזה עבודה לדוגמא
בעז: קיבלתי נוסח מאילנה, הוספתי הערות וצריכות להגיע עוד הערות מרו"ח. לכן לא יעלה לדיון היום. הנוסח הקיים עלה בקבוצת הוועד, אני מבקש את האישור בפייסבוק עוד לפני הישיבה הבאה, כדי שאוכל להתחיל להחתים אנשים. מקריא את הנוסח הקיים.
דני: מה שדורש אישור ברמה מהותית, הוא הגדרת התפקידים. אנחנו צריכים לראות את החוזים הספציפיים ואז לאשר אותם אחד אחד.
בעז: רוצה לקבל אישור לנוסח הסטנדרטי, ואז להריץ את הספציפי.
ליאור: צריך לכתוב שהשכר צמוד לשכר החציוני במשק.
דני: החוזה מעודכן פעם בשנה על פי השכר, לא צריך לעדכן תוך כדי.
ליאור: גם במה שנוגע לבעלי תפקידים במפלגות, לקחת מהתקנון.
אוריאל: לכתוב שהעובד צריך לקרוא את התקנון ולאשר שהוא מודע לו.
הצעת החלטה: אנחנו מאשרים את הנוסח הקיים לרבות התיקונים שהוצעו, ואלה שיציע הרו"ח, ומבקשים לראות את הנוסחים הסצפיציים לאישור הגדרות התפקיד.
הצבעה: הסכמה פה אחד.
[space height="15"]
האסיפה הכללית
בעז: התחייבנו ביולי לקיים אסיפה נוספת לפני תחילת כנס החורף. לאור הסדנה המתוכננת למשקיפים, ולאור זה שאיחוד בין הסדנה לאסיפה בעייתי, אנחנו מבקשים לחרוג מההחלטה, ולאשר קיום אסיפה אחרי פתיחת המושב ולא לפניו. אופרטיבית אנחנו לא עומדים בזה. מבקש להעביר ל-1 בנובמבר.
הצעת החלטה: מסכימים לדחות את האסיפה, ל-1 בנובמבר.
הצבעה: הסכמה פה אחד.
[space height="15"]
ישיבה מיוחדת בנושא התקנון
בעז: באסיפה הכללית נאמר, לקחת בחשבון הצעות תיקון שיוצגו בכל הנוגע לתקנון. אני מזכיר שסמכותו של הוועד לאמץ או לדחות הצעות כאלו. הוועד הוא שמציג את התקנון לאישור האסיפה, לאחר שאישר או דחה תיקונים ספציפיים. אני מציע על כן לקיים ישיבה מיוחדת לדיון בתקנון, עם ההצעות שעלו. ממליץ שליאור ינהל את הישיבה.
ליאור ויפתח: האסיפה היא הגוף הריבוני.
ליאור: מציע לעשות ישיבה מקדימה לאסיפה, פתוחה לכול, ננהל דיון על ההצעות, נעביר לעורך דין, ואז נעלה להצבעה באסיפה.
בעז: פונה לאילנה. יש לנו תקנון מאושר. נראה לי טעות לשים את את כל זה על האסיפה הכללית הבאה.
אילנה: חושבת שליאור ויפתח צודקים.
אוריאל: כל בנאדם שחבר בעמותה יכול להביא לעמותה הכללית סעיף שהוא רוצה לשנות,ולדרוש להצביע עליו. הוא לא תלוי בוועד המנהל.
דני: בלי קשר לזכותו של כל חבר עמותה, הוועד יכול וצריך לבוא עם ההצעות שלו. מכיוון שליאור ריכז את הנושא, בואו נעשה ישיבת ועד ונחליט מה עמדתנו לגבי השינויים. זה יכול להיות בישיבה בעוד שבועיים או חודש. ליאור יציג לנו את הרעיונות, נחליט מה אנחנו רוצים, כדי להגיע לאסיפה מגובשים.
בעז: קורא מהתקנון: שינוי תקנון דורש הסכמה של שלושה רבעים של משתתפי האסיפה.
ליאור: שבועיים או שלושה לפני האסיפה להודיע באופן רשמי שיש פגישה בנושא התקנון, נזמין את כל ציבור חברי העמותה מעבר לישיבת חברי הוועד.
דני: אתה הופך את הישיבה למיני אסיפה כללית.
ליה: נראה לי שזו כפילות.
אילנה: מה הצורך בפגישה נוספת, מיוחדת?
בעז: מתוך אתר המשפטים, האסיפה צריכה לאשר.
דני: אם תזמין אנשים אתה מסבך את העסק.
הצעת החלטה: ישיבת ועד קרובה תוקדש, בחציה השני, לתיקוני התקנון. ליאור ינהל את הישיבה. נדון בשאלה איזה תיקונים אנחנו כוועד רוצים, ואת זה נעביר לעורך דין ואז לאסיפה. אם יהיה שם מישהו שירצה להעלות עוד תיקונים, אפשר יהיה לדון בזה.
הצבעה: הסכמה פה אחד.
[space height="15"]
עדכון בנושא רכז מתנדבים
בעז: בקרוב אפתח מודעה בלוח של שתיל, ובה אזמין אנשים להיות רכזי מתנדבים בהתנדבות. ברגע שיהיו משאבים, יהיה גם שכר. נוסף על כך: תיבת הדואר האלקטרוני של המתנדבים באחריות ליה. היום התחיל קמפיין ויראלי לגיוס משקיפים בניצוחם של רם ואסתי.
ליאור: לפרסם גם בחדר מצב, גם אצלנו בניוזלטר ובאתר.
דני: גם יו טי איי.
מבקשים עדכון מרם על הקמפיין:
יש לנו שלושה שבועות עד פתיחת המושב, ליצור איזשהו אלמנט ויראלי בתוך הקהילה וגם מחוצה לה. בשלב הראשון רק לעורר מודעות באמצעות השאלה "איפה האזרח", בכמה מיקומים שונים. בהמשך השבוע יהיו שיקופית או סרטון עם אותה שאלה. שלב ב', בתחילת שבוע הבא: משחק וירטואלי/ויראלי כמו הציור של ג'קי, ובו צריך למצוא את האזרח. שלב ג', הנעה לפעולה: אנחנו צריכים אותכם…
[space height="15"]
עדכון משיבה עם החברה למתנ"סים
בעז: נפגשתי לפני חודש עם חבר דירקטוריון, היום נכחו גם מנכ"ל החברה ועוד שני אנשים שמובילים תהליכים של פיתוח קהילתי. לא אהבו את הרעיון של צפייה ביקורתית אצלם, אהבו רעיון אחר: שימוע ציבורי, כביכול, לראשי מועצות במתנ"סים. ראשי רשויות יתייצבו מול הציבור ויסבירו את חלוקת התקציב, עם מקום לשאלות ותשובות. המחשבה:פיילוט בכמה מקומות. הם ניסו לקשור את זה לאקדמיה הנודדת, יכול להיות שיש מקום לשיתוף פעולה. תהיה פגישה אחרי החגים.
[space height="15"]
היקף המשרה של אוריאל
* הדיון התקיים שלא בנוכחותו של אוריאל.
בעז מבקש להעלות לחצי משרה. שנית, באופן כללי, כמדיניות, ממליץ שלא יהיו עובדים ברבע משרה. שיהיה רף מינימלי של חצי משרה.
רם: חבל לסנדל את עצמנו.
בעז: מקבל. מוריד את החלק השני מהפרק.
ליאור: יש צורך בחצי משרה?
הצעת החלטה: לאשר חצי משרה לאוריאל, החל באוקטובר.
הצבעה: כולם מסכימים.
[space height="15"]
נושאים לדיון ביוזמת שאר הנוכחים
הסמכת הגזבר והמנכ"ל להתחייבויות בשם העמותה
אוריאל: שולחים לנו הצעות מחיר למשל, אני מאשר. אבל למעשה צריך שהוועד יסמיך את הגזבר לחתום על התחייבויות כאלו בשם העמותה. כיום אם אני רוצה להתחייב לספק, בעצם אין לי סמכות פורמלית.
ליאור: אמורים להגביל את זה איכשהו?
אילנה: זה מתוקף תפקידם, זה חלק משיקול הדעת שלהם.
אוריאל: כשמדובר בסכום רציני אני לא פועל על דעת עצמי.
רובי: מציע איזשהו רף. נגיד 10 אלפים שקל.
רם: יש קופה קטנה? מה הסכום בה?
אוריאל: 500.
רם: מציע להגדיל קופה קטנה ושזה יהיה המשחק שלהם.
דני: בכל אירגון סביר המנכ"ל והגזבר יכולים להחליט החלטות כאלה, ולא צריך לבוא איתם לוועד. בעז ואוריאל בסך הכול מבקשים הסמכה מטעם הוועד, לעשות את מה שהם עושים בלאו הכי.
אילנה: לא חושבת שנחוצה הסמכה.
יפתח: בעד הגבלה עד סכום גבוה כלשהו.
בעז: עשרת אלפים זה סכום קטן. הפנקס לבוחר החברתי למשל הוא פרויקט בהיקף הרבה יותר גדול.
דני: אבל פרויקט כזה בכל מקרה ידרוש אישור תקציבי מיוחד. מדובר על דברים שוטפים..
הצעת החלטה: מעבר להוצאות שכבר אושרו – מסמיכים את המנכ"ל ואת הגזבר לקבל התחייבויות כספיות, עד עשרת אלפים שקל להתקשרות. מעל לזה יידרש אישור ועד. כל זה במסגרת התקצוב החודשי שאושר.
הצבעה: הסכמה פה אחד.
הערה של בעז: ברגע שייכנסו כספים ל-2013 הגזבר והמנכ"ל יגישו הצעת תקציב לוועד.
[space height="15"]
אישור להפקדת בפקדונות שקליים חודשיים, בהתאם ליתרה בחשבון
אוריאל: אנחנו נמצאים כיום ביתרה של מעל מאה אלף שקל. אני רוצה שנפקיד בפק"מים כדי שנכסה לפחות את העמלות שלנו.
הצעת החלטה: הוועד יאשר לאוריאל להפקיד כספים בפקדונות חודשיים על פי שיקול דעתו.
הצבעה: הסכמה פה אחד.
[space height="15"]
אישור העברה ישירות מחשבון הבנק לחשבונם של מקבלי השכר
אוריאל: כיום אני כותב צ'קים, משלם על הצ'ק וכו'. אפשר בקלות להעביר לחשבון.
דני: לדעתי לא צריך אישור ועד לדבר כזה.
רם: לדעתי הצ'קים יוצרים יותר בהירות ושקיפות רבה יותר. העברות הן מקור לטעויות.
יפתח: לדעתי נוח מאוד שמפקידים שכר בבנק.
הצעת החלטה: נסמיך את אוריאל לעשות העברות בנקאיות ישירות למשכורות בלבד.
הצבעה: הסכמה פה אחד.
[space height="15"]
ביטוח לוועד המנהל
רם: הוועד המנהל כרגע חשוף. אנחנו עומדים בקו האש מול תביעה. יש ביטוח מיוחד לוועדים מנהלים. לטעמי אנחנו צריכים ביטוח כזה.
ליאור: ביטוח מתנדבים ופעילים זה נושא נוסף.
אוריאל: יש ביטוח מתנדבים לביטוח לאומי. השגתי טופס, צריך להעביר לכל המתנדבים שלנו.
ליאור: אני שוחחתי עם האחראית בביטוח לאומי, והיא אמרה שאנחנו לא מאושרים בגלל אופי העמותה שלנו. ישלח את המסמכים לאוריאל ולבעז.
יפתח: יונתן שחם שאל אותי לפני שבוע על זה. יש אפשרות לעשות ביטוח בחינם דרך הרשויות המקומיות.
ליאור: זה אותו הדבר, אנחנו לא זכאים.
הצעת החלטה: דני מבקש מליאור, אוריאל ורם לבחון את הנושא, ולהביא הצעה לביטוח לוועד ולמתנדבים, נדון בזה בישיבה הבאה.
אילנה: אם מדברים על תביעות, יכולות להיות גם נגד בעלי תפקידים וגם חברי ועדת ביקורת.
סיכום: לקראת הישיבה הקרובה נקבל דיווח מרם, ליאור ואוריאל.
[space height="15"]
[הפסקת קפה]
[space height="15"]
עדכון יפתח בריל:
היו לנו פגישות עם כמה גופים, ישראל חופשית (דת ומדינה) – לא יצא מזה כלום בינתיים.
מחר תהיה כנראה פגישה עם רובי מאתר המעקב אחר הבטחות. שם יש הרבה דברים פרקטיים שאפשר לעשות.
ביום שני תהיה פגישה עם פוליטיווץ', וגם הם מעוניינים בשיתוף פעולה של מחלקות המחקר.
בנושא התקציב: בפגישה האחרונה של צוות האסטרטגיה השתתפו יפה ואילנה, יש גם צוות תקשורת שיפה הולכת אליו. בינתיים לא יצא מכל זה כלום, ב-15 באוקטובר תהיה פגישה בירושלים. נפרסם את הדברים.
עדכון ליה נירגד:
ביום שישי התקיימה בבית העם ישיבה בנוגע לשיתוף פעולה בין המשמרות המקומיים למשמר הארצי. היו חמי שטורמן, אוסו באיו ואחרים. בנקודת הזמן הנוכחית כל המשמרות המקומיים הראשונים אינם מתפקדים, מלבד המשמר בחיפה. הוקם זה עתה משמר בירושלים. המחשבה שאנחנו כגוף גדול נקלוט לתוכנו גוף קטן התגלתה כבלתי ריאלית, כיוון שאין שום גוף שאפשר לקלוט אותו.
המתכונת המסתמנת היא אם כן זו: המשמר החברתי יקלוט לתוכו גם רכזים שיפעלו במישור המקומי. מתנדבי המשמר יוכלו להתנדב הן ברמה הפרלמנטרית והן ברמה המקורית. השאיפה היא שלקראת הבחירות המקומיות בשנת 2013 יגיע המשמר החברתי לפרישה רחבה גם ברשויות המקומיות.
יפתח בריל:
כדאי לעבוד כבר בשלב הזה מול הסדנא לידע ציבורי, שמקדמת בימים אלה פרויקט של שקיפות ושיתוף הציבור ברשויות המקומיות. הפרויקט נהנה מתקציבים ויקיים פיילוט בכמה ערים בשיתוף הרשויות המקומיות.
ליה נירגד:
יעל חיון, פעילה של המשמר השקועה במאבק משפטי על פינויה מדירתה בירושלים. כעת המאבק מגיע לשלב שבו יעל חיון מציעה תיקון מסוים לחוק האמור להגן על אנשים ונשים במצבה. המשמר החברתי יכול לסייע ליעל במשלוח מכתב לשר המשפטים המבקש לשקול את התיקון. הבטחתי ליעל שאעלה את הדבר בפני הוועד המנהל.
בועז רקוץ':
צריך לבחון היטב את הנושא ולראות האם באופן כללי אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו טיפול כזה באזרחים, ומהם הטעמים לעשות זאת במקרה של יעל חיון.
ליה ובועז:
ליה תעביר את פרטי המקרה לבועז, שיבחן אותו ויחליט איך אנחנו יכולים לפעול בנושא.
[space height="15"]
דיון מיוחד בכללים לקבלת תרומות
דניאל דור:
בראשית פעילות הוועד קבענו שנעלה לדיון את הכללים לקבלת תרומות. הוכן מסמך שהוכן בידי קבוצה מפעילי המשמר, בעקבות הצעה של יונתן פלד. נדון בו עכשיו.
בועז רקוץ':
[מציג את סעיפי המסמך אחד אחרי השני ומתקיים דיון בהם]
סעיף ראשון – המשמר לא יקבל תרומה שהותנתה על ידי התורם בעיסוק בתכנים מסוימים.
בדיון הועלו דעות שונות:
ליה ובועז התנגדו נחרצות לגילוי של גמישות מול תורמים, והתעקשו לקבוע שהמשמר לא ידון ברעיונות שבאו מצד תורמים, אלא יקבלו תרומות רק לפעילויות שכבר הוכנסו באופן עצמאי לתכנית העבודה השנתית.
ליאור, אוריאל ורם תמכו במתן אפשרות לוועד לבחון את הצעותיהם של תורמים לעסוק בתחומים ספציפיים, שהועלו כתנאי למתן התרומה, כל זמן שהתורמים אינם יכולים להתערב בתכנים במהלך הפעילות.
הוסכם על הכול שבכל מקרה לא נאפשר לתורמים להתנות את תרומתם בשליטה בתכנים השוטפים.
דניאל הציע שכל הצעה של תורם ליזום פרויקט ספציפי תועלה לדיון בוועד, אבל הוועד יקבל על עצמו מראש גישה מחמירה, ומדיניות כללית לשנות תכנית העבודה רק בסוף השנה.
ליה מציעה לקבוע מעין תקופת צינון, כך שהוועד יוכל לדון בתכנית עבודה שהותנתה בתרומה, אך רק לגבי השנה הבאה.
דניאל הציע פשרה אחרת: במקרה של תרומה המותנית בפעילות חדשה, יוכל כל חבר ועד להציע את התכנית להצבעה בוועד ברוב מיוחס. בועז הציע הצעה חלופית: שבישיבה שבה יוכרעו הכרעות כאלה יצטרכו להשתתף כל חברי הוועד.
לא הגענו להכרעה במחלוקת.
סעיף שני
לא יתקבלו תרומות מישראלים יחידים, קרנות וכו' – העולות על 50,000 ₪ לשנה.
סעיף שלישי
לא יתקבלו תרומות מחו"ל העולות על 25,000 דולר.
סעיף רביעי
ייעשו מאמצים לאסוף תרומות מהציבור הישראלי הרחב.
סעיף חמישי
לא יוטלו הגבלות על קבלת תרומות מקרנות ציבוריות בארץ ובחו"ל.
מתקיים דיון על הגבלת התרומות מקרנות זרות (בחו"ל). הבעיה עולה גם מסיבות תדמיתיות, וגם מתוקף הגבלות חוקיות על מתן וקבלת תרומות זרות.
בועז: מציע שהמשמר יסרב לקבל כספים ממשלות – הן זרות, הן ממשלת ישראל. גם כספים המגיעים בעקיפין ממקורות ממשלתיים, כגון כספי התרומות של המפלגות בגרמניה (קרן אדנאואר, קרן לוקסמבורג) – פסולים.
דניאל: סבור שהצעתו של בועז מרחיקה לכת יותר מדי. מציע שנקבע, כעיקרון, (א) שלא נקבל כספים שמזיקים למוניטין שלנו (ב) שלא נקבל כספים המותנים בשליטה בתכנים, כמו בסעיף א' למעלה.
סעיף שישי
תרומות מעל 10,000 שקלים לא יתקבלו אלא בפרסום שמות התורמים.
הוסכם פה אחד.
סעיף שביעי
בתרומות שמעל 1,000 שקלים נציע לתורמים לפרסם את שמם.
הוסכם פה אחד.
[space height="15"]
דניאל מציע לנעול את הישיבה, ולהמשיך את הדיון בפעם הבאה לאור ההסכמות והמחלוקות שעלו בו עד כה.
[space height="15"]
בועז:
אני וטליה עוסקים בהכנה של תכנית עבודה לעמותה. כאשר נסיים את העבודה, אני מציע שנקיים ישיבת ועד מיוחדת שבה נדון בתכנית, ובאותה הזדמנות נעסוק גם בכללים לקבלת תרומות.
ההצעה התקבלה פה אחד.
