משתתפים: אוריאל רז, אילנה, יונתן פלד, רובי פרידמן, יפתח בריל, בועז רקוץ', רם, ברוך אורן, נירית שרון, דניאלדור, ליה נירגד.
רשם: ברוך אורן
[message_box title="ריכוז החלטות" color="red"]
1. הוועד דוחה את ההצעה להשאיר את משרת הגזבר ב-2013 בחצי משרה.
2. הוועד מחליט לקבל את הצעת התקציב בהוספת משפט מסייג שמזהיר את הסכנה באי העסקה של האנשים בחצי השנה השנייה.
3. הוועד מאשר את העסקתו של אדם רוטברד כעורך אתר האינטרנט של המשמר החברתי.
[/message_box]
[space height="10"]הצעת תקציב מתוקנת וסבב התייחסויות
דניאל – מקווה שנצליח למצא את הנקודות שאין בהן הסכמה ולהסכים על הדברים שיש בהם הסכמה ולאשר תקציב כדי לדון בסוגיות חשובות ועקרוניות יותר.
ליה – ניסינו למצא את הדרך לרפד את הארגון במשרות כדי להגיע שוב להישגי העבר לפחות. התקציב שהגענו הוא גרעוני, 154 אש"ח גרעון. זה דבר שגייס משאבים צריך לעשות בקלות. והיה ונכשלנו באיסוף המשאבים – אז נכנס במחצית השניה לתוכנית "עוני" שמצמצמת את פעילות העמותה אך מסיימת את השנה באיזון כספי.
רם – הערות:
- מפרישים 20% ולא 10%.
- מכפיל 1.253 ולא 1.42 כמכפיל שכר ביחס לעלות שכר.
- הכפלת ההוצאות לפי נפח המשרה, חצי משרה כלומר חצי מכמות ההוצאות.
- שכר רכזים חדשים – 11 חודש בגלל שהתקציב מתקבל באיחור של חודש.
- שכר רו"ח – הערכה בלבד.
- נסיעות משקיפים – חושב לפי יעד של 700 ועדות שהיו ב-2012, מתכננים 875 ועדות ב2013. 125% יעד ועדות. 150% יעד דיווחים מהוועדות.
- יעד תפוצה – 300% יותר
- חברותי העמותה המשלמותים ב-150%
- להגדיל את כמות המשקיפותים ב-150%.
- סדנאות משקיפים יעילות וחזקות.
בועז – כדי להצטנע בהוצאות – דיברנו על סדנא בפתיחת כנסת והפקת חוברת, רצוי מתורגמת לשפות, בתום המושב. וכדאי לשלב בסדנא גם אסיפה כללית ואז אפשרי לאסוף גם דמי חבר באותה הזדמנות.
דניאל – תודה על המאמץ של הצוות. פותח סבב התייחסויות.
בועז – ניסינו למצא את הדרך ליצור פעילות מרשימה כדי לסייע למפתח הארגוני לאסוף כספים.
יפתח – קיימת אפשרות של גרעון של 70 אש"ח שעשויים להגיע אליו. האם אנו לא כושלים בתפקידנו כחברי ועד?
ליה – גם אם נגיע להפסד, זה 15 א"ד וזה סכום שקל לאסוף אותו מהתורמיםות הגדולים שלנו.
ברוך – זה פחות מ-25% מהמחזור שלנו. זה הפסד שפוי ואינו מעיד על כשלוננו כחברי ועד.
יונתן – זיהיתי 22 אש"ח של עודף. יעד גיוס 877 אש"ח. סך ההוצאות והחיסכון זה 855. שנית, לגבי כ"א, זיהיתי 3 משרות ברבע משרה וזה נשמע לי בעייתי. קשה לראות 3 פעילים מרכזיים שיעבדו רק 75% מהשנה. כדוגמא – מה ההבדל בין גזבר ואדמיניסטרציה?
ליה – סך כל ההוצאות זה כולל החיסכון. לגבי השאלה השניה – בבחינה קונספטואלית פיצלנו בין רבע גזברות ורבע אדמיניסטרציה. יש כאן עניין של גמישות של המנכ"ל.
בועז – מבחינה אתית צריך לשאוף שכל איושי המשרות שלנו יהיו חצי משרה לכל הפחות.
אילנה – מסמך התקציב צריך להיות מגובה בתקציב, ביאורים לתקציב ותוכנית עבודה. במידה ויש תוכנית ב' לתקציב, כמו שכאן הוצג "תקציב עני" – גם הוא צריך להיות מוצג. שנית, האם זו תוכנית שניתנת לפרשנות של המנכל או שתהיה תוכנית מפורטת?
דניאל – מציע לדון בהחלטה כבר במצב הנוכחי. לגבי הפרשנות – רוב הדברים מוכרים כבר משנה שעברה. הדברים החדשים, למשל רכז שטח, נרצה לראותו בועד ולדון ולהחליט מה עושים. כרגע הועד תפקידו לבקש מהמנכל לשכור אנשים.
ליה – המרווח בין מה התקציב, מי הבנאדם (סמכות הוועד) לבין מה בדיוק הוא עושה (סמכות המנכל) אני מעדיפה לתת מרחב למנכל.
יונתן – מסכים עם ליה. לגבי הניסוח בתוכנית התקציב צריך לתקן לפי ההערה שלי.
אילנה – מקבלת את דברי דניאל. עם זאת, כשהתקציב יאושר, על המנכל להכין תוכנית עבודה בכתב לפי התקציב הזה.
אוריאל –
- אם היקף הפעילות עולה, כיצד נפח המשרה של הגזבר יורד?
- לגבי הגרעון, 25% מהתקציב הוא גרעון. ממליץ לוועד לאמץ תקציב מאוזן מראש. משום שיש עדיין אי וודאות לגבי ההכנסות. הרי העתודה ששיריינו השנה, היא שעזרה לנו לפתוח את שנת התקציב הנוכחית.
- לפחות לציין את תאריכי העברות הכספים הצפויות ואת רמת הוודאות שלנו בכל שורת הכנסות.
בועז – צוות העובדים צרים לבנות מנגנון שיאפשר לנו לדווח לועד המנהל על המצב התזרימי שלנו. והוועד צריך להגיד מהו פרק הזמן המוקדם למצב איפוס כספי, שבו הצוות צריך להרים דגל.
דניאל –
- לגבי הגזבר – הגזבר עושה גזברות. המפתח הארגוני עושה את כל הטפסים שצריך לצורך כך. הגזבר מטפל רק בהוצאת והכנסת כספים.
- מניסיוננו המשותף – קרנות בדרך כלל עומדות בהתחייבויותיהן. ביחס למה שעובדים מקצועיים באיסוף כספים, סכום של 300 אש"ח הוא אתגר קטן.
- מבחינת הניסוח של התקציב המאוזן, מקבל את הטענה.
אילנה – נדמה לי שמבחינת ראיית חשבון הדרך שאוריאל מציע היא הדרך הנכונה.
אוריאל – הסכום שמדובר למפתח הארגוני הוא סכום שקשה לי לראות אותו כאתגר קטן. בשנה שעברה הייתה סבירות יותר גבוהה לגבי קבלת תרומות בגלל הרוח של המחאה החברתית.
ליה – מה שאוריאל תיאר, דנו בזה בצוות. העדפנו לבוא מהמקום של תרחיש אופטימי ופשוט. לגבי המפתח הארגוני – ברור שבסכום שאנו יכולים לשלם שכר, נגייס מישהו שהוא מליגה ב'. עדיין אנחנו מצפים שיצליח לאסוף את הסכומים הללו, בשיתוף רכז השטח. עשיתי קמפיין דארטה סוג ז' באינטרנט ואספנו 3000 ש"ח בשבוע. 150 אש"ח זה פיצוחים.
נוסף לזאת, אם הצלחנו לעשות את כל מה שעשינו, ויהיו לנו עוד אנשי צוות אז נשיג יעדים נוספים ומרשימים. אם נראה שיש בעיות אז נתמודד. ובנתיים אני צודקת.
דניאל – אומרים שקיבלנו את הכספים בפוקס ובמזל. זו טעות. קיבלנו את הכספים בגלל שיושבים אנשים בקרנות, את חלקם אני מכיר. הם מתוסכלים בצורה בלתי רגילה בגלל שהם הביאו אותו למלחמה בכיבוש. המלחמה בכיבוש נגמרה, הפסדנו. החברה האלה לא יודעים מה לעשות עם הכסף. המשמר, עבור חלק גדול מהאנשים האלו, מייצג ערכים שהם מאוד נהנים מהם. זה פעולה לצדק חברתי, זה דמוקרטיה, אבל יותר מזה, זה לא יבש אלא דינמי.
חלק גדול ממה שיוצר לאנשים האלו עיניים גדולות, שמאפשר להם לגשת לתורמים שלהם עם ביטחון עצמי, זה שהמשמר החברתי חושב בגדול. היה לנו שנה ראשונה בלי תקציב בלי כסף – כולם הסתכלו וראו – וואלה זה מדהים. תקציב ראשון, מצומק מבוהל מהשאלה אם יש כסף או לא – לא ישחק אצלם את התפקיד של תקציב בטוח בעצמו וכריזמטי. למשל בתיה קלוש לא יכולה לראות ארגונים וראתה אותנו ואמרה וואלה זה מגניב אותי.
ליה – לא סתם אנחנו קיבלנו, כל המחאה התקרצצה לקבל כסף. אנחנו כבר קיבלנו את הכספים האלו שוב ועם הגדלות. הם מסתכלים ולא מאמינים כמה עמדנו במטלות שלנו.
יונתן – כל מה שנאמר נכון. אבל לא בתיה קלוש היא מי שנותנת את הכסף. אלו אנשים שמייצגים מקורות מימון בארה"ב בד"כ. המקורות עצמן הם שתומכים בנו.
דניאל – זה ייגמר בשנה החמישית. הם צריכים להראות שהם משקיעים וזה נושא פרי. האם יש התנגדות מנומקת שנצביע על ההצעה הזו?
ברוך – בואו נצביע, אם נרצה נצביע על תיקון בהמשך.
הצבעה: האם הוועד מחליט להשאיר את משרת הגזבר ב-2013 בחצי משרה? כולם מתנגדים, אין נמנעים.
דניאל – יש שאלה איך לנהוג בפער בין כספים שהובטחו וטרם הגיעו, לבין הכספים שאנו מאמינים שנאסוף.
עלו שלוש אפשרויות ונערכה הצבעה:
1. הוועד מחליט לקבל תקציב חצי שנתי – כולם מתנגדים.
2. הוועד מחליט לקבל את הצעת התקציב בהוספת משפט מסייג שמזהיר את הסכנה באי העסקה של האנשים בחצי השנה השניה – תומכים: ברוך, רם נירית דניאל, ליה, יונתן
3. הוועד מחליט לעשות תקציב משולב חצי שמן חצי רזה – תומכים: יפתח, רובי
ההחלטה שהתקבלה: הוועד מחליט לקבל את הצעת התקציב בהוספת משפט מסייג שמזהיר את הסכנה באי העסקה של האנשים בחצי השנה השנייה.
החלטה על איוש תפקיד העורך
בועז – לגבי תפקיד עורך האתר נדרשת החלטה.
אוריאל – החודש הזה אני בחצי או רבע משרה?
דניאל – החודש כמו שהיה בעבר.
בועז – ראיינתי 3 אנשים לתפקיד. בחור בשם אדם רוטברד והתרשמתי ממנו מאוד.
ההצבעה: האם הוועד מאשר את העסקת אדם רוטברד כעורך אתר? כולם תומכים.
