נוכחים: ליה נירגד, יורי נחושתן, גיל גן–מור, דניאל דור (חברי ועד מנהל), ארן רונדל (מנכ"ל), איל שגיב (חבר ועדת הביקורת), אורי להט (מנהל כספים), רנין בדיר–מנא (מועמדת לחברת ועד מנהל), יפתח בריל (חבר עמותה)
מועד ומקום: משרדי נחושתן–ספרן, מגדל ששון–חוגי, רמת גן, 19:00
רשם: יפתח בריל
ריכוז החלטות
1. הוועד המנהל ממנה את רנין בדיר-מנא לחברת ועדת מנהל במקום יפתח בריל הפורש, עד לאסיפה הכללית הקרובה.
2. הוועד המנהל מאשר את תקציב העמותה לשנת 2017 המצורף לפרוטוקול, בכפוף לקיום דיון ואשרור לקראת סוף הרבעון הראשון של 2017.
עיקרי התקציב זמינים כאן.
סיכום הדיון
ליה – פותחת את הישיבה ומברכת את רנין בדיר–מנא, מועמדת לחברת ועד חדשה.
רנין – מציגה את עצמה.
אישור מינוי רנין בדיר–מנא לחברת ועד מחליפה עד לאסיפה הכללית הקרובה
ליה – עם פרישתו של יפתח בריל מחברותו בוועד, הוועד רשאי לפי התקנון לבחור חברת ועד מחליפה עד לאסיפה הכללית הקרובה. רנין הסכימה להחליף את יפתח.
הצבעה: מי בעד מינוי רנין בדיר–מנא לחברת ועד מנהל עד לאסיפה הקרובה? אושר פה–אחד.
אישור תקציב העמותה לשנת 2017
ליה – צוות בראשות המנכ"ל טרח הרבה על הכנת התקציב לעמותה לשנה הקרובה עם פורום של אנשי משמר אחרים, ובראשם מנהל הכספים.
ארן – מציג את עיקרי תקציב העמותה (המסמך מצורף). מרחיב את הדיבור על תחום גיוס המשאבים – מגייסת המשאבים מטעם חברת מינוף מפסיקה את עבודה איתנו, ומגייסת אחרת מטעם מינוף תחליף אותה.
ליה – מתארת את אתגרי גיוס הכספים ואת אופי העבודה מול המגייסת. חבר הוועד דניאל ילווה אותה בשלבים הראשונים.
אורי (בתשובה לשאלת חבר הוועד יורי) – מבהיר שהתקציב שמוצג כולל גייס כספים בתשלום רק ברבעון הראשון של השנה.
ליה – מבהירה שחלק מסעיפי התקציב נדיבים יחסית למצבנו מאחר שהם מוקצים מתרומת הפדרציה של יהודי ניו–יורק לפרויקט המקומי, ותרומה זו מחולקת לסעיפי הוצאה קשיחים.
נערך דיון בקמפיין המתוכנן לגיוס המונים, שפירותיו הפוטנציאליים לא הובאו בחשבון בהצעת התקציב. הערכות המומחים הן שיש סיכוי לגייס כ-100,000 שקלים. מועד השקת הקמפיין עדיין לא ידוע.
דניאל – מועד השקת הקמפיין צריך להיקבע לפי האירועים, אם הקמפיין ממנף את הזעם ההמוני על האירועים האקטואליים.
יפתח – קיימנו פגישה להעלאת רעיונות לקמפיין לפני שבועיים. סיכום של הרעיונות לסוגיהם זמין לכולם בקבוצה בפייסבוק. מציע שכולם יקראו ויתייחסו.
ליה – מציעה שניגש להצביע על התקציב.
אורי – יש כמה דברים שעל חברי הוועד להיות מודעים להם. ראשית, נקודת המבט המוצגת כאן רלוונטית בעיקר לרבעון הראשון. בכל מקרה נדרש לעדכן את ההוצאות של הרבעונים העוקבים – גם אם נקבל תרומות נוספות וגם אם לא נקבל. שנית – חלק מסעיפי ההוצאות התפעוליות שמוצגות לכלל הארגון הן הוצאות ייעודיות כחלק מהפרויקט המקומי שממומן על ידי פדרציית יהודי ניו יורק וזה מייצר קושי בהתנהלות העמותה.
ליה – אם כך, האם מוטב שנצביע כרגע רק על תקציב הרבעון הראשון?
יורי – ייתכן שמבחינה חוקית יש להצביע על התקציב כולו, בכפוף לקביעה שיתקיים דיון ואשרור לקראת סוף הרבעון השני של השנה.
(נשאלו שאלות הבהרה שנענו על ידי ארן, אורי וליה).
הצבעה – מי בעד אישור התקציב המוצע, בכפוף לקיום דיון ואשרור לקראת סוף הרבעון הראשון של 2017? אושר פה–אחד.
ליה – בכפוף לקבלת תרומות נוספות, שימוש שנמצא בעדיפות גבוהה הוא הגדלת המשרה של עורך הניו–מדיה משלושה רבעים למשרה מלאה. כבר נקבע שמשרת רכז הפרויקט המקומי תגדל למשרה מלאה בראשית 2017.
ארן – מרחיב את הדיבור על המשימות של רכז הפרויקט המקומי, שקיבל עליו אחריות גם על איתור מוקדי תסיסה ופנייה לפעילים נוספים.
גיל – מזהיר מפני הנטייה של התמקצעות יתר של בעלי התפקידים, שתפגע בגמישות של הארגון דווקא כשהוא נמצא במצב של הידוק הפעילות.
ארן – המצב היום הוא הפוך – הרכז המקומי פועל בהרבה כיוונים.
ליה – מבקשת לסמן לעצמנו בעדיפות את הגדלת משרת עורך הניו–מדיה.
אורי – אני מציע שנקבע לנו כעדיפות גם את הגדלת הרזרבה. מדוע? כי לדוגמא, אם לא נקבל במועד את אישור הניהול התקין, כנראה שלא נקבל בזמן את התרומה הצפויה מהפדרציה של יהודי ניו–יורק, ואז נזדקק לרזרבה כדי לממן את הפעילות.
דניאל – מדבר על הקשיים בגיוס המשאבים בשנה החולפת.
מתנהל דיון על השימוש במגייסי משאבים חיצוניים ועל האפשרות להחליפם במגייס/ת משאבים עובדת העמותה במשרה חלקית. יש קושי לשכור כוח אדם איכותי בשכר השוויוני שהעמותה שלנו משלמת על פי התקנון.
הדיון ננעל.
