מקום: משרדי אנו, יגאל אלון 159 תל אביב-יפו
מועד: יום חמישי, 20 ביוני 2019
משתתפים: אריה לוי, אשר רוכברגר, אבי פנקס, יגאל בריף, ד"ר איציק פפו, איציק פרי, בני ליבני, מירי ניר, משה פריאל, יוסי רוזנמן, אלי גרוס, יפתח בריל, אילנה בן עזרא, אורלי ארז (סה"כ 13 חברי עמותה).
החבר אשר רוכברגר עזב את המקום לפני תחילת ההצבעה לאישור הוועד הנבחר בשעה 20.00 לערך.
רשמה את הפרוטוקול: אורלי ארז
מספר חברי העמותה הרשומים בפנקס החברים במועד זה: 105 + מצטרף אחד לפני תחילת האספה (יוסי רוזנמן).
במועד שנקבע, 18:00, נכחו 5 חברי עמותה בלבד שהם פחות מרבע מחברי העמותה הדרוש על פי התקנון. לכן האספה נדחתה בשעה והתקיימה כאספה נדחית בשעה 19:00.
מינוי יו"ר ומזכיר לאספה:
אריה לוי נבחר פה אחד ליו"ר האספה הכללית
אורלי ארז נבחרה פה אחד למזכירת האספה הכללית
בני ליבני – מנכ"ל ואריה לוי – יו"ר ועד מנהל, עדכנו אודות השינויים בפעילות המשמר החברתי, ותהליך השילוב בארגון "אנו". השילוב מתבצע בקצב איטי, היות ולא הושג תקציב לצורך העסקת מרכז לפעילות המשמר.
אישור דוחות שנתיים:
אריה לוי, יו"ר וועד מנהל, הציג את הדו"ח הכספי לשנת 2018.
בני ליבני, מנכ"ל המשמר, הציג את הדו"ח המילולי לשנת 2018.
אילנה בן-עזרא, חברת וועדת ביקורת, הציגה את המלצת הוועדה לאישור הדוחו"ת.
אושרו פה אחד הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2018.
בחירת חברי וועד וועדת ביקורת:
אריה לוי – יו"ר הועד המנהל היוצא הציג את רשימת המועמדים לוועד המנהל ולוועדת ביקורת והמועמדים הציגו את עצמם בפני הנוכחים.
החברים שהגישו מועמדות לוועד המנהל הם:
- יפתח בריל
- יגאל בריף
- אריה לוי
- אמנון מרגלית – הסיר את מועמדותו לאחר פרסום רשימת המועמדים
- ד"ר יצחק פפו
- אבי פנקס
- משה פריאל
החברים שהגישו מועמדות לוועדת הביקורת הם:
- אילנה בן-עזרא
- עפרה לוי
אשר רוכברגר ביקש להציג את מועמדתו לוועד המנהל במהלך הישיבה אך בקשתו נדחתה מאחר והתקנון מחייב הצגת מועמדות לפחות 7 ימים לפני מועד האספה.
הצבעות
- אושר פה אחד מינויים של חברי ועד מנהל – אריה לוי, אבי פנקס, יגאל בריף, ד"ר יצחק פפו, משה פריאל, ויפתח בריל.
- אושר פה אחד מינוי חברי ועדת ביקורת – עו"ד אילנה בן עזרא ועו"ד עפרה לוי.
במהלך האספה נדונו גם הנושאים הבאים, אך לא נערכו הצבעות:
- הקמת "קואליציית רפואה" בצמוד לצוות הקואליציות של "אנו", מרכז ד"ר איציק פפו.
- גיוס מתנדבים חדשים והכשרתם גם בתקופה שהכנסת פוזרה.
- גיוס כספים כולל פנייה לגורמים פרטיים, וגיוס כספים גם מחברים ופעילים.
- הקפדה על מילוי טפסי מתנדב לצרכי ביטוח, באחריות המנכ"ל.
תם סדר היום. הישיבה ננעלה בשעה 20:30.
