תאריך: 12 יולי 2016 מקום: תל-אביב נוכחים: אילנה בן עזרא, איל שגיב, אריה לוי רשם: אריה לוי ריכוז החלטות ככלל אין מתפקידה של ועדת הביקורת לבחון את תהליכי התפעול של המדד החברתי. לצורך הקלה על המצביע בתהליך ההצבעה, אריה יבדוק את האפשרות הטכנית של המערכת לתת פידבק למצביע בזמן אמת במידה והוא מצביע פעם שניה על הצעת חוק שכבר ... [קרא עוד]
מקום: בית העמותות, סעדיה גאון 16, תל-אביב מועד: יום חמישי, 14 ביולי 2016, בשעה 17:30 סדר היום 1. עדכוני מנכ"ל בנושאים שונים (אישור ניהול תקין, תרומות צפויות, פרויקט הרשויות המקומיות ועוד) 2. מינוי מורשי חתימה נוספים מקרב חברי הוועד, עקב הקושי התקנוני לתת הרשאות חתימה לעובדי העמותה 3. שינוי נוסח הסכמי העבודה בעמותה (המנכ"ל מציעה לאמץ נוסח מוקפד יותר ... [קרא עוד]
מקום: כיתה 6, קמפוס ברושים, רח' חיים לבנון פינת רוזנפלד, תל-אביב מועד: 31 במאי, 2016, בשעה 18:00 רשם: יפתח בריל ליה נירגד – יש לפנינו תכנית עמוסה. תחילה נספור את הנוכחים כדי לראות אם יש קוורום. כדי לקיים אסיפה נחוצה נוכחות של רבע מחברי העמותה הרשומים, שהם 23 איש. נוכחים כרגע: 11 חברי עמותה. השעה עכשיו 18:23. לפי ... [קרא עוד]
מקום: בית העמותות, תל-אביב רשם: יפתח בריל נוכחים: אריה לוי, יפתח בריל, ליה נירגד, נירית מוסקוביץ', יוסי עמרם, דניאל דור, שני גולדברג, גילי רעי ריכוז החלטות 1. הוועד המנהל ימליץ לאסיפה הכללית, באחת האסיפות הקרובות, על תיקון הסעיפים הבאים בתקנון (נוסח התיקון מופיע בתקנון המשולב המצורף לפרוטוקול הישיבה): 1(ב) – לפי הנוסח המוצע 1(ג) – צריך עיון נוסף ... [קרא עוד]
מועד: יום שלישי, ה-3 במאי, בשעה 17:30 מקום: בית העמותות, רחוב סעדיה גאון 26, תל-אביב על סדר היום 1. עדכונים שוטפים (מנכ"ל) 2. קביעת מתכונת האסיפה השנתית 3. בכלל זה: תיקוני תקנון שנירית מבקשת להעלות להצבעה באסיפה (מעבר לתיקונים שהתחייבנו לאשר במכתב קודם לרשם העמותות). לעיון בתיקונים המוצעים: לחצו כאן 4. נושאים נוספים שיציגו חברי הוועד מוזמנים: חברי ועד מנהל, חברי ועדת ... [קרא עוד]
מקום: דואר אלקטרוני מועד: 23-20 במרץ 2016 רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות 1. הוועד מאשר למנכ"ל הוצאה של 9,000 שקלים לשם ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה והוצאות שכר נוספות. 2. לקבלת הייעוץ המשפטי האמור, הוועד מאשר למנכ"ל התקשרות ללא מכרז עם עו"ד מומחית לדיני עבודה בהיקף של עד 4,000 שקלים (מתוך הסכום המצוין בסעיף 1). סיכום הדיון יפתח – אנחנו מקיימים ... [קרא עוד]
מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת גן נוכחים: יפתח בריל, אריה לוי, בעז רקוץ', יורי נחושתן, יוסי עמרם, שני גולדברג, ארן רונדל, אורי להט, נירית מוסקוביץ', מינדי גולדברג, ליה נירגד, דניאל דור, גיל גן-מור, יוליה פורשיק, ניצן מתן (באיחור), גילי רעי (באיחור) רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות הוועד המנהל מאשר למנכ"ל לשכור את שירותיו של איל שגיב לתקופה הנחוצה לתגבור מחלקת ... [קרא עוד]
נוכחים: יפתח בריל, יורי נחושתן, נירית מוסקוביץ', גילי רעי, ליה נירגד, דניאל דור, גיל גן-מור, שני גולדברג, אילנה בן-עזרא, תני גולדשטיין מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת-גן רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות המשמר החברתי מצטרף לקואליציה לתחרות בענף הבנקים. סיכום הדיון ליה – מציגה את סדר היום. עדכוני מנכ"ל נירית – אנחנו ממתינים לתשובה ממפ"י לגבי מענק; אם ... [קרא עוד]
מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת גן (לפרטים אפשר להתקשר ליפתח בריל: 054-7918444) מועד: יום שלישי, 23 בפברואר 2016, בשעה 18:00 סדר יום 1. עדכוני מנכ"ל 2. שיחה עם רכז המחקר הפורש, ועדכונים על איתור רכזת מחקר חדשה 3. מנהל הכספים של העמותה יסקור את מצבנו הכספי ואת השקפותיו 4. מגייסת הכספים של העמותה תסקור את מצב גיוס הכספים שלנו ואת ... [קרא עוד]
מקום: דואר אלקטרוני משתתפים: גילי רעי, גיל גן-מור, יפתח בריל, ליה נירגד, יוסי עמרם, בעז רקוץ' רשם: יפתח בריל החלטה הוועד מאשר להעניק לגזבר העמותה החדש אורי להט, ת"ז 038444717, זכות חתימה בחשבון העמותה, במקום זכות החתימה של טל-אל וייסמן, ובלי שינוי בבעלי זכות החתימה האחרים. סיכום הדיון יפתח – שלום לכולם, לרגל כניסתו לתפקיד של גזבר העמותה החדש, אורי להט, דרושה החלטה ... [קרא עוד]
מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת גן נוכחים: ליה נירגד, גילי רעי, אילנה בן-עזרא, שני גולדברג, יוסי עמרם, דניאל דור, בעז רקוץ', יפתח בריל, טל-אל וייסמן, נירית מוסקוביץ' רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות הוועד מאשר את תקציב העמותה לשנת 2016 שהגישו המנכ"ל והגזבר בכפוף לשינויים הבאים: הדפסות ומשרדיות – הסעיף יפוצל לפי השימושים השונים. מפגשי גיוס וסדנאות הכשרה – יצוין שהסעיף ... [קרא עוד]
מקום: תל-אביב נוכחים: יפתח בריל, אריה לוי, נירית מוסקוביץ', יורי נחושתן, גילי רעי, גיל גן-מור, שני גולדברג, דניאל דור, ליה נירגד, בעז רקוץ', אילנה בן-עזרא, טל-אל וייסמן (אחרי חצי שעה). רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות הוועד מסמיך את המנכ"ל להתקשר עם חברת גיוס משאבים לשם גיוס כספים, בעלות חודשית של 6,000 ₪ +מע"מ. הוועד מנחה את המנכ"ל להוסיף לתקציב ... [קרא עוד]
מקום: משרד עו"ד נחושתן-ספרן, מגדל ששון חוגי, קומה 10, רחוב אבא הלל 12, תל-אביב מועד: יום ראשון, 20 בדצמבר 2015, בשעה 18:30 סדר היום אישור תקציב העמותה לשנת 2016 (הקובץ מצורף כאן) מוזמנים: חברי ועד מנהל, חברות ועדת הביקורת, גזבר, וכל חברי וחברות העמותה המעוניינים. [קרא עוד]
מקום: משרד עו"ד נחושתן-ספרן, מגדל ששון חוגי, קומה 10, רחוב אבא הלל 12, תל-אביב. מועד: יום חמישי, 3 בדצמבר 2015, בשעה 18:30. סדר היום 1. הצגת תכניות העבודה המעודכנות של העמותה לשנת 2016 על ידי המנכ"ל 2. הכרעה בדילמות בעלות השלכה תקציבית: (א) מה יהיה היקף המשרה של רכז/ת המתנדבים וההדרכה? (ב) מה יהיה היקף ההתקשרות שלנו עם משרד לגיוס כספים? ... [קרא עוד]
תאריך: 15 באוקטובר 2015 מקום: רמת גן נוכחים: אילנה בן עזרא, דורון טל-טירקל, אריה לוי רשם: אריה לוי מטרת הישיבה לדון ולהחליט על תוכנית פעולה של ועדת הביקורת בשני נושאים שעל הפרק: סעיף 36א לחוק העמותות ורענון נהלי העמותה. סוגיות שימוש במשרדי קרן רוזה לוקסמבורג ואחרים ומשמעותו לסעיף 36 א לחוק העמותות – תרומה מישות זרה. מעורבות ועדת הביקורת ... [קרא עוד]
מקום: משרדי קרן היינריך בל, סמטת הר-סיני 2, תל-אביב מועד: יום חמישי, 12 בנובמבר 2015, 17:30. נוכחים: יפתח בריל, גילי רעי, דניאל דור, טל-אל וייסמן, אריה לוי, עלינא גרין, חובב ינאי, ארן רונדל, תני גולדשטיין, ליה נירגד, חנה אלבג, נירית מוסקוביץ', גיל גן-מור, בעז רקוץ', האריס אנגלמן, שני גולדברג, יוסי עמרם, אילנה בן-עזרא (הצטרפה אחרי תחילת הישיבה) רשם: יפתח ... [קרא עוד]
מקום: משרדי ג'יי-סטריט, רחוב יגיע כפיים 1, תל-אביב (עשר דקות הליכה מתחנת הרכבת "ההגנה"). מועד: יום ראשון, 22 בנובמבר 2015, בשעה 18:30. הישיבה נדחית לשבוע של ה-3 בדצמבר. מועד מדויק יתפרסם בהמשך סדר היום דיון בטיוטת תכניות העבודה שתישלח לוועד מבעוד מועד, בדגש על ההכרעות התקציביות שנובעות מהן. מוזמנים: חברי וחברות הוועד המנהל, חברי וחברות ועדת הביקורת, וכל חבר וחברת ... [קרא עוד]
מועד: 6 בנובמבר 2015 מקום: דואר אלקטרוני משתתפים: יפתח בריל, ליה נירגד, יוסי עמרם, שני גולדברג, גיל גן-מור, בעז רקוץ' רשם: יפתח בריל סיכום החלטות הוועד מאשר למנכ"ל, בדיעבד, הוצאה של 3,150 שקלים על שירותי הסעדה באירוע ה"חמשו"ש" לשנת 2015 ללא בקשת שלוש הצעות מחיר. סיכום הדיון יפתח – נירית מבקשת שהוועד יאשר בדיעבד הוצאה של 3,150 שקלים שהוצאה ללא ... [קרא עוד]
מקום: סמטת הר סיני 1 (במתחם בית הכנסת הגדול), תל-אביב מועד: יום חמישי, 12 בנובמבר 2015, בשעה 17:30 סדר היום המנכ"ל תציג מתווה ראשוני לפעילות העמותה בשנה הקרובה. בהתאם להערות חברי הוועד בישיבה הקודמת, היא תציע שינויים בפרויקטים של העמותה, בחלוקת העבודה בין חברי הצוות ובמספר המשרות. הרכזים יציגו את האתגרים והלבטים שלהם לגבי הפעילויות המתוכננות. (בישיבה לא יוצגו עדיין ... [קרא עוד]
נוכחים: ליה נירגד, בעז רקוץ', יורי נחושתן, יפתח בריל, דניאל דור, נירית מוסקוביץ', גילי רעי, יוסי עמרם (מאמצע הישיבה) רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות סכום ההוצאה שרשאית המנכ"ל להוציא מבלי לבקש שלוש הצעות מחיר מוגדל מ-500 ל-2,500 שקלים לכל הוצאה. סיכום הדיון הסמכת המנכ"ל לבחור ספק ללא בקשת שלוש הצעות מחיר נירית – מבקשת להגדיל את ... [קרא עוד]
